赛力斯拟斥资10亿至20亿元回购股份 用于减少注册资本

2026年4月23日，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”）发布回购报告书，宣布公司将以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额区间为10亿元至20亿元，回购价格上限为150元/股，所回购股份拟全部用于减少注册资本。本次回购方案已于4月22日经公司2025年年度股东会审议通过，实施期限为自股东会通过之日起12个月内。

回购方案核心要素

根据公告，本次回购的核心参数如下：

回购方案首次披露日

回购方案实施期限

自股东会审议通过后12个月

方案提议人

董事会（2026/3/30提议）

预计回购金额

10亿元~20亿元

回购资金来源

自有资金

回购价格上限

150元/股

回购用途

√减少注册资本□用于员工持股计划或股权激励□用于转换公司可转债□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式

集中竞价交易方式

回购股份数量

666.67万股~1,333.33万股（按价格上限测算）

回购股份占总股本比例

0.38%~0.77%

公告显示，回购价格上限150元/股未超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购数量将根据实际回购价格确定，按价格上限测算，回购数量区间为666.67万股至1333.33万股，对应占公司当前总股本（17.42亿股）的比例为0.38%至0.77%。

回购目的与资金实力

赛力斯在公告中表示，本次回购基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，旨在践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归。

从资金实力来看，本次回购资金全部来源于公司自有资金。截至2025年12月31日，赛力斯经审计总资产为1439.06亿元，归属于上市公司股东的净资产为409.18亿元。以回购资金上限20亿元计算，占公司净资产比例约4.89%，不会对公司日常经营、财务状况、研发能力及债务履行能力产生重大影响。

股权结构变动测算

若按回购下限666.67万股（占总股本0.38%）和上限1333.33万股（占总股本0.77%）实施，公司股权结构将发生如下变化：

股份类别

本次回购前

回购后（按回购下限计算）

回购后（按回购上限计算）

股份数量（股）

比例（%）

股份数量（股）

比例（%）

股份数量（股）

比例（%）

有限售条件流通股份

76,162,694

4.37

76,162,694

4.39

76,162,694

4.41

无限售条件流通股份

1,665,822,392

95.63

1,659,155,726

95.61

1,652,489,059

95.59

股份总数

1,741,985,086

1,735,318,420

1,728,651,753

公告强调，回购后公司控制权不会发生变化，亦不会影响上市地位。

股东减持动态与风险提示

关于股东减持计划，赛力斯表示，除控股股东非公开发行的以公司股票为标的的可交换公司债券可能因持有人换股导致股份减少外，截至董事会决议日，公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员均回复在未来3个月、6个月及回购期间内无减持计划。若未来相关主体拟实施减持，公司将按规定履行信息披露义务。

同时，公告提示了多项潜在风险，包括：若股价持续超出150元/股上限，回购可能无法实施；重大事项发生或董事会终止方案可能导致回购中断；资金未能及时到位的实施风险；债权人可能要求提前清偿债务或提供担保的风险；以及监管政策变化导致方案调整的风险等。公司表示，若出现上述风险，将根据影响程度修订或终止方案，并及时披露。

后续安排

赛力斯已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专用证券账户（账户名称：赛力斯集团股份有限公司回购专用证券账户，号码：B885289967）。公司将在回购实施期间根据市场情况择机操作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

本次回购股份注销后，公司将依法办理注册资本减少事宜。